Varför vi ställer frågor – om utökad kundkännedom och kampen mot penningtvätt
Utökat krav på kundkännedom Vi står inför en framtid där vi gemensamt som ett samhälle behöver samverka för att bekämpa penningtvätt och finanisering...
2 min read
Josefine Påhlman
:
Aug 21, 2024 9:00:00 AM
Penningtvätt är en process där kriminella döljer ursprunget av olagligt erhållna pengar för att få dem att se ut som om de kommer från legitima källor. Detta görs genom en serie transaktioner och manipulationer som syftar till att dölja pengarnas olagliga ursprung. Här är de tre huvudstegen i penningtvätt:
Redovisningsbyråer spelar en kritisk roll i kampen mot penningtvätt. Genom att införa och följa strikt regelverk och rutiner kan byråerna hjälpa till att förhindra att olagliga pengar tvättas genom legitima kanaler. Här är några konkreta åtgärder som redovisningsbyråer kan vidta:
Känn din kund (KYC):
Riskbedömning:
Transaktionsövervakning:
Rapportering av misstänkta aktiviteter:
Utbildning och medvetenhet:
Interna kontroller och revisioner:
För att effektivt motverka penningtvätt är det viktigt att känna igen de varningssignaler som kan indikera misstänkt aktivitet. Här är fem vanliga varningssignaler:
Ovanligt stora kontanttransaktioner:
Komplexa och ovanliga transaktionsmönster:
Företag utan tydlig verksamhet:
Transaktioner med högriskländer:
Motvilja att lämna information:
Penningtvätt är ett allvarligt brott som påverkar hela samhällen och ekonomier. Redovisningsbyråer har en nyckelroll i att upptäcka och motverka dessa olagliga aktiviteter. Genom att implementera noggranna kontroller, övervaka transaktioner, känna igen varningssignaler och utbilda personal kan redovisningsbyråer bidra till att förhindra penningtvätt och stödja en sund och transparent ekonomi.
Utökat krav på kundkännedom Vi står inför en framtid där vi gemensamt som ett samhälle behöver samverka för att bekämpa penningtvätt och finanisering...
Att bli föremål för en revision kan vara en skrämmande upplevelse för många företagare. Oavsett om det är en planerad revision från Skatteverket...
För små och medelstora företag är varje minut och krona värdefull. På Ekonomibolaget förstår vi vikten av effektivitet och enkelhet när det gäller...